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中兵通信科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年7月7日

2.会议召开地点：新乡经济技术开发区经开大道 760号，公司一楼大会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李俊巍先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司董事长李海涛先生由于工作原因未能参会，根据《公司章程》规定由公 司过半数董事推举李俊巍先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数96,227,373股，占公司有表决权股份总数的50.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，列席3人，董事李海涛、周静、赵锐功、袁建国、董燕、赵新宙因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席1人，监事李望溪、于涛因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理范盛俭列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票交易方式由集合竞价交易变更为做市交易的议案》 1.议案内容：

根据未来发展需要，公司拟将股票交易方式由集合竞价交易变更为做市交易。公司将适时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请，变更前公司股票交易方式仍为集合竞价交易。具体内容详见公司于2023年6月20日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2023 年第一次临时股东大会资料》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数96,227,373股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关 事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟将股票交易方式由集合竞价交易变更为做市交易，特提请股东大 会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。具体内容详见公司于 2023年6月20日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2023 年第一次临时股东大会资料》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数96,227,373股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）2023年第一次临时股东大会决议

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2023年 7月 10日